Políticas de Crédito

---

CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

---

Esta consulta permite estudiar el comportamiento del Asociado en sus pagos y clasificarlos acorde con las políticas internas de crédito.

---

HISTORIAL DE EMBARGOS

---

No se aceptan asociados que en algún momento hayan presentado embargos por alimentos. Se podrán considerar asociados con embargos distintos de alimentos dependiendo de cuando ocurrió y porque tipo de entidad fue ejecutado.

---

CONSULTAS EN LISTAS

---

Centrales de información financiera

Esta consulta permite estudiar el comportamiento del Asociado en los pagos y clasificarlos de acuerdo a las políticas internas.

• SARLAFT

  El Asociado debe pasar los filtros contemplados en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

• LISTA OFAC

  Oficina de Control de Activos Extranjeros.
  Listado internacional para el reconocimiento de riesgos potenciales en las relaciones comerciales con terceros.

• PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

  Registro y control de las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades derivadas de procesos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura, de las relaciones contractuales con el Estado, y sanciones a profesionales adoptada por colegios, consejos o agremiaciones debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional.

• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  Vigila la gestión fiscal de la administración publica y de los particulares y entidades que manejan fondos del Estado, que tuvieron comportamientos de acuerdo a la ley.